В результате проведенных в Житомирской и Киевской областях обысков – СБУ разоблачила и блокировала деятельность, так называемого межрегионального центра минимизации налоговых платежей. Центр «обслуживал» крупных сельхозпроизводителей из нескольких областей страны, «отмыв» таким образом, порядка 12 млн грн.
«В рамках досудебного расследования оперативники и следователи спецслужбы установили, что организатором центра является киевский бизнесмен, занимающийся реализацией горючего. Он создал целый ряд фиктивных фирм, через которые, используя физических лиц-предпринимателей, реализовывал топливо за наличные.
Однако по официальным документам продукция якобы хранилась на нефтебазе коммерсанта в Житомирской области. Это позволяло злоумышленнику искусственно отражать в отчетности наличие остатков продукции », – поясняют в ведомстве.
Затем бухгалтеры изготавливали документацию для фиктивной продажи горючего клиентам центра. Этот механизм позволял «покупателям» противоправно минимизировать уплату налогов в государственный бюджет. Ведь по документации горючее реализовывали по завышенным ценам, искусственно и существенно увеличивая затраты аграриев на выращивание и сбор сельхозпродукции.
По информации СБ Украины, среди клиентов центра – побывали крупные частные и государственные агропромышленные предприятия.
По предварительным подсчетам специалистов, на протяжении прошлого и этого годов фигуранты уголовного производства «помогли» аграриям в формировании незаконного налогового кредита по НДС на более чем 12 млн гривен. Организаторы центра получали за свои «услуги» 5-6% от суммы.
Правоохранители провели шесть одновременных обысков в Житомирской, Киевской области и в самой столице. Изъята оргтехника со сложившимися документами, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов или сборов, если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.
Мероприятия по документированию сделки проводились сотрудниками Управления СБ Украины в Житомирской области совместно с Управлением стратегических расследований в Житомирской области ДВР ЧП Украины под процессуальным руководством прокуратуры.